Выиграть по лотерейному билету автомобиль, всё равно, что выиграть по железнодорожному билету - поезд. —Е.Кащеев (http://www.maraby.net/quote/1680/) Источник: Maraby.Net (http://www.maraby.net/)
Стоп-стоп. А в чём вина-то? В том что он не спрашивал у покупателей налоговую декларацию? Или обвинению как-то удалось доказать, что он знал, что его автомобили будут использованы для перевозки наркотиков? Бред какой-то.
Чем бы то ни было, я бы сказал. Проданная одежда и обувь использовались для торговли наркотиками. Проданные лампочки использовались для освещения места, где торговали наркотиками. Сэкономленные на рекламных скидках деньги использовались для инвестирования в наркобизнес.
Я когда людям пытался доказать всё бессмысленность понятия "отмывание денег" то часто приводил аргумент "что же нем теперь - и в булочной брать справку о доходах"? А теперь они ответят - "да - брать, сегодня с автодилера, а завтра и с булочника".
Ну, как раз само понятие не бесмыссленно - оно есть и предназначено для борьбы с по- настоящему бессмысленным понятием - "нелегальный доход". Пределы этого определения ограничены только фантазией законодателей. Я вот не понимаю, если я, допустим, занимаюсь торговлей живым товаром, но себе в убыток, то есть бизнес идет плохо - я могу это списать с налогов? Если деятельность нелегальна, надо судить за деятельность.
Но попытки найти логику в этих решениях довольно часто безуспешны. Не могу привести ссылку, но в законодательстве одного из штатов прописано, что если человек собирается совершить убийство из огнестрельного оружия (premeditated murder with firearms или что-то в этом роде), то ношение им бронежилета является отягчающим обстоятельством. Во как.
Ну да - вполне осмысленное в рамках "их" идеологии. Если мы не можем поймать преступника - давайте объявим преступлениями его действия, каковые в обычном понимании преступлениями не являются (положить деньги в банк, купить машину). Ну и "сообщников" - банкира, автодилера - тоже по всей строгости военного времени.
Я имел ввиду, что оно вполне осмыссенное и в рамках моей идеологии. Если мне сказали, что торговля живым товаром нелегальна и деньги, полученные от нее, тоже нелегальны и в банк их просто так класть нельзя, то я буду делать ровно то, что они и делают - буду их отмывать, чтоб до банка они добрались чистенькими и блестящими. То есть, ребята нашли способ борьбы. Но машина немедленно объявила и этот способ нелегальным. Тогда все остальные рассуждения тоже вполне логичны - источник денег в принципе никогда точно нельзя определить, поэтому вполне нормально спрашивать справку о доходах от всех, кто шевелится. Кто не шевелится - у того доходов быть не может.
Так по мне тоже можно. Я просто отреагировал на то, что "отмывание денег" было названо бесмыссленным. Оно вполне осмысленно, так как предназначено затруднить процесс отслеживания так называемых нелегальных доходов. Кладя их в банк, покупая на них легальный товар, продавая его и проделывая это много раз, можно запутать систему и скрыть источник денег. Если бы все доходы были бы легальны, не было нужды отмывать.
Проблема в том, что такой метод борьбы с преступлениями очень неточен и как обычно, приводит к "тяготам и лишениям простого народа". Сложный народ как имел эти деньги, так и будет иметь. К тому же, есть разные преступления. Я практически никогда не понимал экономических преступлений.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
birdwatcher
no subject
Date: 2007-10-11 02:46 pm (UTC)про машины
Date: 2007-10-11 03:06 pm (UTC)—Е.Кащеев (http://www.maraby.net/quote/1680/)
Источник: Maraby.Net (http://www.maraby.net/)
no subject
Date: 2007-10-11 04:28 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 04:32 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 04:35 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 04:40 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 07:19 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 06:08 pm (UTC)Я когда людям пытался доказать всё бессмысленность понятия "отмывание денег" то часто приводил аргумент "что же нем теперь - и в булочной брать справку о доходах"? А теперь они ответят - "да - брать, сегодня с автодилера, а завтра и с булочника".
no subject
Date: 2007-10-11 06:12 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 06:29 pm (UTC)Но попытки найти логику в этих решениях довольно часто безуспешны. Не могу привести ссылку, но в законодательстве одного из штатов прописано, что если человек собирается совершить убийство из огнестрельного оружия (premeditated murder with firearms или что-то в этом роде), то ношение им бронежилета является отягчающим обстоятельством. Во как.
no subject
Date: 2007-10-11 09:33 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 09:40 pm (UTC)no subject
Date: 2007-10-11 09:44 pm (UTC)по мне - класть деньги в банк, покупать машину - можно
запрещающий это закон - дурной
no subject
Date: 2007-10-11 09:55 pm (UTC)Проблема в том, что такой метод борьбы с преступлениями очень неточен и как обычно, приводит к "тяготам и лишениям простого народа". Сложный народ как имел эти деньги, так и будет иметь. К тому же, есть разные преступления. Я практически никогда не понимал экономических преступлений.
no subject
Date: 2007-10-11 10:02 pm (UTC)Если завтра катание на лыжах объявят преступлением то маскировка пунктов продажи лыжной мази под аптеки тоже приобретёт глубокий смысл.
no subject
Date: 2007-10-12 09:23 am (UTC)возможно это значит пособник, аллах велик.
no subject
Date: 2007-10-12 11:58 am (UTC)